Glezco Asesores y Consultores es consciente de que la aplicación de la Directiva Europea en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo supuso una revolución en el mercado común europeo y por ello participó en el VIII Encuentro Nacional de Prevención de Blanqueo de Capitales por medio de su Socio Director, David González Pescador.
En el encuentro se analizó la influencia del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que no solo involucran enormes sumas de dinero, sino que también tienen un impacto profundo en la seguridad y estabilidad económica y social. La prevención y el combate efectivo de estas actividades requieren una comprensión clara de las normativas vigentes, así como de las estrategias y medidas implementadas a nivel europeo e internacional. La colaboración y el compromiso de todas las partes interesadas son cruciales para asegurar el éxito.
El encuentro de desarrolló en el Hotel Palace de Madrid.
En un mundo globalizado, la lucha contra el blanqueo de capitales ha adoptado enfoques innovadores, particularmente con la emergencia de la Inteligencia Artificial (IA). La IA está revolucionando la forma en que las instituciones financieras detectan y previenen actividades ilícitas, mejorando la eficiencia y precisión en la identificación de transacciones sospechosas. Esta integración de tecnología avanzada no solo agiliza los procesos, sino que también ofrece una perspectiva más amplia y detallada de los patrones de riesgo, lo que es esencial en un entorno financiero cada vez más complejo y conectado.
La jornada, que se desarrolló este miércoles 7 de febrero en el Hotel Westin Palace de Madrid, estuvo organizada por APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección. En ella también estuvo José Manuel Hidalgo, de Hidalgo Abogados, partner de Glezco en materia de compliance.
Acreditación de presencia en el encuentro.
