Glezco Asesores y Consultores continúa con su firme compromiso con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Por ello, el pasado viernes 15 de marzo, organizó una formación interna para todo su equipo de profesionales.
Esta jornada, impulsada como apoyo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España (SEPBLAC), estuvo pilotada por Ana Calvo, adjunto a la dirección, y José Antonio Merino, abogado experto en compliance penal.
En ella, se explicaron las obligaciones y la normativa vigente, cómo debe ser la comunicación de las infracciones, el registro de proveedores de servicios, la normativa actual en torno al canal de denuncias, las infracciones y las sanciones que acarrean además de un caso práctico sobre identificación y análisis de operaciones sospechosas.
Glezco, contigo
El equipo de profesionales de Glezco Asesores y Consultores está a tu plena disposición ante cualquier consulta que te pueda surgir en materia de blanqueo de capitales. Estamos en Santander, en la calle Rualasal 1 Principal, en el código postal 39001 y en el teléfono 942 22 68 68. También en Madrid, en la calle García de Paredes 94, en el código postal 28010 y en el teléfono 918 26 63 44.
