COMPLIANCE

Compliance2022-04-04T10:24:27+02:00

La prevención de riesgos legales se ha convertido en un activo fundamental para las empresas, que garantiza no solo su inmunidad frente a potenciales sanciones, sino también la mejora de su posición competitiva y de su reputación social.

Nuestro equipo de profesionales acompaña a las empresas a lo largo de todo el proceso de cumplimiento normativo en materia de compliance.

  • Diagnóstico inicial, identificando los riesgos de Compliance de la Compañía.
  • Implantación de un Sistema de Cumplimiento Normativo en la empresa: Compliance Program
  • Implantación de Sistemas de Compliance Tributario (Tax Compliance) y de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Adaptación a las certificaciones de Compliance (UNEs 19601 y 19602)
  • Revisión y auditoría de modelos de cumplimiento ya implementados.
  • Asistencia al Compliance Officer en las labores de revisión continúa de la eficacia de los sistemas de Compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
  • Formación de los órganos y directivos responsables de Compliance.
  • Defensa letrada de las sociedades en los procedimientos judiciales derivados de esta materia.
  • Gestión especializada del Canal de Denuncias conforme a las nuevas exigencias de la Directiva UE 2019/1927, de 16 de diciembre, de Protección de los Denunciantes (Whistleblowing).

El equipo de profesionales de Glezco Tax & Legal te ayuda a encontrar las soluciones más adecuadas. La ética profesional, el rigor técnico y la rapidez de respuesta son las principales señas de identidad del despacho.

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