La prevención de riesgos legales se ha convertido en un activo fundamental para las empresas, que garantiza no solo su inmunidad frente a potenciales sanciones, sino también la mejora de su posición competitiva y de su reputación social.
Nuestro equipo de profesionales acompaña a las empresas a lo largo de todo el proceso de cumplimiento normativo en materia de compliance.
- Diagnóstico inicial, identificando los riesgos de Compliance de la Compañía.
- Implantación de un Sistema de Cumplimiento Normativo en la empresa: Compliance Program
- Implantación de Sistemas de Compliance Tributario (Tax Compliance) y de Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Adaptación a las certificaciones de Compliance (UNEs 19601 y 19602)
- Revisión y auditoría de modelos de cumplimiento ya implementados.
- Asistencia al Compliance Officer en las labores de revisión continúa de la eficacia de los sistemas de Compliance, para su constante actualización y adecuación a las circunstancias de la empresa.
- Formación de los órganos y directivos responsables de Compliance.
- Defensa letrada de las sociedades en los procedimientos judiciales derivados de esta materia.
- Gestión especializada del Canal de Denuncias conforme a las nuevas exigencias de la Directiva UE 2019/1927, de 16 de diciembre, de Protección de los Denunciantes (Whistleblowing).
El equipo de profesionales de Glezco Tax & Legal te ayuda a encontrar las soluciones más adecuadas. La ética profesional, el rigor técnico y la rapidez de respuesta son las principales señas de identidad del despacho.
¿Necesitas asesoramiento? Cuenta con nosotros
Novedades
Las empresas de más de 50 personas trabajadoras deben implantar un protocolo LGTBI
Desde la entrada en vigor de la Ley 4/2023, de 28
La Comunidad de Madrid anuncia deducciones fiscales y ayudas para planes de sucesión y modernización de la Empresa Familiar
Durante el Debate del Estado de la Región, la presidenta de
Nueva regulación de permisos por nacimiento y cuidado
Como ya avanzamos en el mes de julio, ya ha sido